4 радника пропале банке Бридгепорт оптужена за заверу за проневеру од 29 милиона долара
Међу оптуженима у истрази која је у току: 2 највиша руководиоца савезне банке за штедњу у Вашингтону. Неколико дана пре него што је банка пропала, њен председник је пронађен обешен.
Четворо запослених у банци Бриџпорт са великим утицајем чији је председник пронађен обешен у кући клијента у Парк Риџу, оптужени су да су помогли чикашком адвокату Роберту М. Ковалском и вишим званичницима банке да проневере најмање 29 милиона долара пред федералним регулаторима нагло затворио банку у децембру 2017 усред истраге о масовна превара.
Међу оптуженима су двојица бивших највиших директора Вашингтонске Федералне банке за штедњу: Розали Ц. Корвит, 45, из Чикага, главни финансијски директор и благајник, и Џејн В. Ириондо, 39, из Бојса, Ајдахо, корпоративна секретарка.
Оптужене су и: Алициа Мандујано, 49, из Чикага, сервисер за кредите, и Цатхи М. Торрес, 39, из Чикага, службеник за кредит.
Сва четворица су оптужена за заверу да проневере 29 милиона долара са Ковалским, који је био главни клијент банке и већ је био оптужен са својом сестром Јан Р. Ковалски, такође адвокатом из Чикага, под оптужбом да су прикрили имовину у случају банкрота Роберта Ковалског .
Нико од оптужених није могао бити контактиран у петак.
У оквиру истог случаја, федерална оптужница враћена је у четвртак у Чикаго и објављена у петак у којој се наводи да су бивши запослени у банци и виши званичници наводно пребацили новац у Роберт Ковалски и други, често без икакве документације, и фалсификоване банковне евиденције да би прикрили проневеру од Федералне корпорације за осигурање депозита и Канцеларије контролора валуте.
У једном тренутку током прегледа федералне банке, у оптужници се каже да је Ириондо рекао Торесу да измени евиденцију у вези са проценом имовине коју поседује Роберт Ковалски, рекавши да ће промене морати да се ураде маказама и фотокопир апаратом.
Оптужница не нуди никакав траг о можда највећој мистерији око пропасти банке: како је председник банке Џон Ф. Гембара завршио мртав, са ужетом Хоме Депот око врата, у спаваћој соби на другом спрату клијента из савезне државе Вашингтон Марека Матчука милион долара у Парк Риџ кући 12 дана раније.
Медицински иследник округа Кук оценио је Гембарину смрт самоубиством, иако су Ковалски и неки чланови породице Гембара рекли да мисле да је он убијен.
Федералне власти су саопштиле да је њихова истрага у току. Тужиоци су раније рекли да очекују многи ће бити наплаћена.
Истражитељи су рекли да верују да је више од 80 милиона долара извучено из савезног савеза Вашингтона, уз године лажне папирологије која је прикривала нестали новац од регулатора.
Оптужница је додала нове оптужбе против Роберта Ковалског, укључујући заверу да се изврши проневера и фалсификовање банковних евиденција. Ковалски је оптужен за потцењивање прихода и превелико пријављивање трошкова у пореским пријавама - укључујући тврдњу да је платио алиментацију коју није.
Власти кажу да је Гембара користио новац банке да плати порез на имовину за Ковалског и да је мртви председник банке - идентификован као Појединац А - био део шеме проневере. Кажу да су Гембара и неименована особа пребацили новац из банке Роберту Ковалском без икакве папирологије, а затим креирали лажне документе да би то сакрили од савезних регулатора и да је банка Ковалском и другима давала кредите за које се није очекивало да буду отплаћени.
Повезан
Извори кажу да федерални органи имају доказе о утаји пореза на доходак у пропасти банке у Бриџпорту
Зашто се председник банке Бриџпорт убио у кући клијента у Парк Риџу?
Федералци проналазе огромну превару у затвореној Бридгепорт банци чији је председник пронађен мртав
Алд. Патрик Дејли Томпсон под лупом у истрази пропале Бриџпорт банке
„Многи“ ће бити оптужени за пропадање банке у Чикагу након велике преваре
Пропусти банака су ретки ових дана. Овај је привукао додатну пажњу због веза банке са Редовном демократском организацијом 11. одељења, коју дуго контролише породица бившег градоначелника Ричарда М. Дејлија.
Алд. Патрицк Далеи Тхомпсон (11.), његов нећак, добио је зајам од 80.000 долара од савезне државе Вашингтон у октобру 2017. пошто су регулатори откривали финансијске неправилности у банци. Кредит је био за поправке партијске канцеларије у 3659 С. Халстед Ст . Није био обезбеђен колатералом и депонован је у фонд за кампању одељења.
Томпсон није оптужен ни за један злочин.
Међу члановима одбора банке годинама је био Вилијам Махон, политички савезник Дејлијевих и највиши званичник у градском одељењу за улице и канализацију који је једно време био укључен у одобравање кредита у банци.
Према оптужници, која Махона идентификује као појединца Ц, Ириондо и Торес су повећали процене на две некретнине које је Махон користио као залог на хипотекама банке. Махон није оптужен и нисмо га могли контактирати у петак.
Шест месеци пре него што су федерални ревизори открили превару у савезној држави Вашингтон, банка је добила чист рачун од интерних ревизора Банслеи & Киенер, фирме која такође ради за политичке кампање које контролише Дејли.
Васхингтон Федерал је основао Гембарин деда 1913. Њена главна канцеларија била је у Бриџпорту у 2869 С. Арцхер Аве ., са огранком у 1410 В. Таилор Ст . у Малој Италији.
Гембара, 56, био је председник одбора, главни извршни директор и председник Васхингтон Федералног савеза и његов највећи акционар, поседујући 21,4 одсто његових акција.
Матцзук је био пријатељ Гембаре и клијент банке који је имао пет неотплаћених кредита од савезне државе Вашингтон у укупном износу од скоро 1,8 милиона долара. Његов дом је отеран око пет месеци пре Гембарине смрти.
ونڊا شيئر: