Три Стејт Метал, компанија за отпадни метал из Западног града која је признала да је наплаћивала федералне порезе и трансакције у валути, наложена је у четвртак да плати казну од 2,1 милион долара.
Три Стејт је оптужен по једној тачки за ометање и настојање да се омета и омета ИРС, и по једној тачки за структурирање готовинских трансакција мање од 10.000 долара, према канцеларији америчког тужиоца.
Компанија на адреси 1745 В. Фултон Ст. признала је кривицу и осуђена је у четвртак на федералном суду да плати максималну казну од више од 2,1 милион долара, саопштили су савезни тужиоци у саопштењу.
Три Стејт ће такође платити више од 580.000 долара на име реституције пореској управи, а изгубиће више од 1,9 милиона долара, наводи се у саопштењу.
Оптужбе су биле прве које су резултат текуће истраге Пореске управе о готовинским трансакцијама у локалној индустрији старог метала.
Тужиоци су тврдили да је компанија између септембра 2008. и септембра 2012. уновчила више од 6,41 милиона долара чекова повучених на њен банковни рачун и плативих фиктивним људима, рекли су тужиоци. Компанија је затим користила готовину за исплату плата продавцима и запосленима.
Компанија је такође обезбедила готовину за личну корист свог преминулог власника и председника, који није наведен у оптужници.
Трансакције су имале за циљ да помогну компанији да умањи приход од федералних пореских пријава, према федералним јединицама.
Поред тога, компанија је поднела лажне федералне пријаве пореза на добит предузећа за 2009, 2010. и 2011. које су потцениле бруто продају за више од 2,92 милиона долара, наводи се у саопштењу.
Такође није пријавио око 840.720 долара готовинске потрошње у корист преминулог власника, наводи се у саопштењу.
ونڊا شيئر: